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5月19日，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行公示的行政處罰信息表聊銀罰決字〔2023〕3號(hào)顯示，因存在以下四種違法違規(guī)事實(shí)：1.違反賬戶管理規(guī)定；2.違反流通人民幣管理規(guī)定；3.占?jí)贺?cái)政存款或者資金；4.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被警告并處346000元罰款。

同時(shí)，行政處罰表聊銀罰決字〔2023〕4號(hào)顯示，時(shí)任山東莘縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長(zhǎng)郭海峰因?qū)ξ窗匆?guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款20000元。

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